Verificación de identidad en House Casino

1. Introducción y propósito del documento

El presente documento establece los procedimientos, requisitos y obligaciones aplicables al proceso de verificación de identidad en House Casino para usuarios registrados en Argentina. La verificación de identidad es un requisito obligatorio en el marco del cumplimiento normativo aplicable a los operadores de casino online que prestan servicios en el territorio argentino.

House Casino aplica estándares de verificación de identidad conforme a las prácticas establecidas por los organismos reguladores del juego en Argentina, incluyendo las disposiciones de las loterías provinciales competentes. El proceso se conoce comúnmente como KYC (Know Your Customer) y tiene como finalidad confirmar la identidad del titular de la cuenta, prevenir el fraude, evitar el lavado de dinero y garantizar que únicamente personas mayores de 18 años accedan a los servicios de juego con dinero real.

Ningún usuario podrá completar solicitudes de retiro de fondos ni superar determinados umbrales de operación sin haber completado satisfactoriamente el proceso de verificación de identidad.

2. Base normativa

En Argentina, los operadores de casino online con licencia provincial están obligados a exigir la verificación de identidad de sus usuarios antes de permitir el retiro de fondos o el acceso a determinadas funciones de la cuenta. Los organismos reguladores provinciales, entre los que se encuentran LOTBA (Lotería de la Ciudad de Buenos Aires), IPLyC y las loterías de otras provincias, establecen los marcos normativos que rigen estas obligaciones.

House Casino cumple con los estándares de verificación de identidad exigidos por la normativa aplicable en cada jurisdicción en la que opera de forma autorizada. El incumplimiento de los requisitos de verificación por parte del usuario puede derivar en la suspensión temporal o definitiva del acceso a determinadas funciones de la cuenta.

3. Obligación de verificación

La verificación de identidad es obligatoria en los siguientes supuestos:

• Al momento de solicitar el primer retiro de fondos desde la cuenta registrada.
• Cuando el volumen acumulado de operaciones supere los umbrales establecidos por la normativa aplicable.
• Cuando House Casino lo requiera en el marco de sus procedimientos internos de cumplimiento normativo.
• Cuando existan indicios de uso indebido de la cuenta o discrepancias en los datos registrados.

House Casino se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en cualquier momento, con independencia del estado de verificación previo de la cuenta.

4. Documentación requerida

4.1 Documento de identidad oficial

El usuario debe presentar un documento de identidad oficial vigente que acredite su identidad. Los documentos aceptados son los siguientes:

• DNI argentino: fotografía de ambas caras, con todos los datos legibles y sin modificaciones.
• Pasaporte: fotografía de la página de datos personales, vigente.

Las imágenes deben cumplir los siguientes requisitos técnicos:

• Resolución suficiente para que todos los datos sean legibles.
• Sin recortes, filtros, ediciones digitales ni alteraciones de ningún tipo.
• Formato de archivo habitual (JPG, PNG o PDF, según se indique en el proceso).
• Documento completamente visible, sin que ningún dato quede cubierto.

4.2 Comprobante de domicilio

El usuario debe presentar un documento que confirme el domicilio declarado en el momento del registro. Se aceptan los siguientes documentos:

• Factura de servicios (electricidad, gas, agua, telefonía) emitida a nombre del usuario.

El comprobante de domicilio debe cumplir, además, las siguientes condiciones:

• Antigüedad no superior a tres meses desde la fecha de emisión.
• El nombre completo del usuario y la dirección deben coincidir con los datos registrados en la cuenta.

4.3 Verificación biométrica

En determinados casos, House Casino puede requerir la presentación de una fotografía del usuario sosteniendo su documento de identidad junto al rostro. Esta imagen, denominada autofoto o selfie con documento, debe cumplir los siguientes requisitos:

• El documento de identidad debe estar completamente visible y con todos los datos legibles.
• El rostro del usuario debe aparecer sin obstrucciones y claramente identificable.
• No se aceptan imágenes en las que los dedos u otros objetos cubran datos del documento o parte del rostro.
• La imagen debe ser tomada en condiciones de iluminación adecuadas.

5. Procedimiento de envío de documentación

El usuario debe acceder a su cuenta en House Casino y dirigirse a la sección habilitada para la verificación de identidad. En dicha sección se indicarán los pasos específicos para cargar los documentos requeridos. El proceso general es el siguiente:

1. Acceder a la cuenta de usuario con las credenciales registradas.
2. Localizar la sección de verificación de cuenta o perfil de usuario.
3. Seleccionar el tipo de documento a cargar según las instrucciones del sistema.
4. Adjuntar los archivos correspondientes en los formatos y condiciones indicados.
5. Confirmar el envío y aguardar la resolución del proceso de revisión.

En caso de que House Casino requiera documentación adicional o detecte deficiencias en los archivos enviados, se notificará al usuario a través del correo electrónico asociado a la cuenta registrada.

6. Plazos de resolución

House Casino procederá a la revisión de la documentación presentada en un plazo razonable desde la recepción de los archivos. Durante el período de revisión, las funciones de la cuenta sujetas a verificación permanecerán suspendidas hasta que el proceso concluya satisfactoriamente.

Si la documentación presentada no cumple los requisitos establecidos, House Casino notificará al usuario indicando las deficiencias detectadas y el plazo para subsanarlas. El incumplimiento reiterado o la presentación de documentación falsa o alterada dará lugar a la cancelación definitiva de la cuenta.

7. Tratamiento de datos personales

Los datos personales y la documentación aportada en el proceso de verificación de identidad serán tratados conforme a la política de privacidad de House Casino y a la normativa de protección de datos aplicable en Argentina. La información recopilada se utilizará exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención del fraude.

House Casino puede almacenar, además de la documentación presentada, información técnica asociada a la sesión del usuario, incluyendo la dirección IP, el tipo de dispositivo utilizado y el identificador del dispositivo, en cumplimiento de sus obligaciones de control y auditoría interna.

Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que la normativa aplicable lo exija o en el marco de procedimientos de cumplimiento normativo con los organismos reguladores competentes.

8. Obligaciones del usuario

El usuario asume las siguientes obligaciones en relación con el proceso de verificación de identidad:

• Proporcionar información veraz, completa y actualizada en el momento del registro y durante el proceso de verificación.
• Presentar documentación oficial vigente y sin alteraciones de ningún tipo.
• Notificar a House Casino cualquier cambio en los datos personales registrados que pueda afectar a la validez de la verificación realizada.
• No utilizar la cuenta de otro usuario ni facilitar el acceso a la propia cuenta a terceros.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o cancelación de la cuenta, así como en la retención de fondos pendientes de verificación, conforme a los procedimientos internos de House Casino y a la normativa aplicable.

9. Contacto para consultas sobre verificación

Para cualquier consulta relacionada con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede dirigirse al servicio de atención al cliente de House Casino a través de los canales habilitados en la plataforma. Se atenderán las consultas relativas a la documentación requerida, el estado del proceso de revisión y los requisitos técnicos aplicables a los archivos enviados.